1.Objetivo
Esta política establece los controles de SacaBola para prevenir, detectar y reportar operaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, en línea con la normativa peruana y las recomendaciones internacionales (GAFI).
2.Conoce a tu cliente (KYC)
Antes de permitir retiros, verificamos la identidad de cada jugador. El proceso confirma que la persona es mayor de edad, que es quien dice ser y que el medio de pago le pertenece.
3.Documentación requerida
- Documento de identidad vigente (DNI o pasaporte).
- Comprobante reciente que vincule al titular con su medio de pago.
- En ciertos casos, verificación de vida ("selfie") o prueba de domicilio.
4.Monitoreo de transacciones
Aplicamos controles automáticos y manuales sobre depósitos y retiros para identificar patrones inusuales: fraccionamiento, uso de terceros, montos atípicos o inconsistencias con el perfil del jugador.
5.Reportes y conservación
Conservamos los registros de operaciones y de identificación por el plazo legal aplicable y reportamos a la autoridad competente (UIF-SBS) las operaciones sospechosas, cuando corresponda, sin notificar al involucrado.
6.Origen de fondos
Podemos solicitar documentación que acredite el origen lícito de los fondos. La falta de respuesta o la entrega de información falsa puede derivar en la retención del saldo y el bloqueo de la cuenta.
7.Listas de sanciones
Cotejamos a los usuarios contra listas de personas y entidades sancionadas. La coincidencia confirmada impide la operación y se gestiona según los procedimientos de cumplimiento.